乐动体育活动b第五届监事会第五次会议决议的公告

证券代码:002595                证券简称:豪迈科                 公告编号2021-003

 

 山东豪迈机械科技股份有限公司

  届监事会第次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称公司)第届监事会第次会议通知已于2021318日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2021329在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议: 

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了2020年度监事会工作报告》

2020年度监事会工作报告》全文刊登巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了2020年年度报告》及2020年年度报告摘要》

监事会认为:董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年财务决算报告

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2020年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案

监事会认为:本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益,我们同意此议案。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告

监事会认为:公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过关于拟续2021年度审计机构的议案

监事会认为:公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。 

七、会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年股东回报规划2021-2023年)的议案

监事会认为:本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,审议程序合法合规。此议案需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。 

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会 

                                    年三月二十九