第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002595                 证券简称:豪迈科                公告编号:2021-011

 

山东豪迈机械科技股份有限公司

届董事会第次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简)第届董事会第次会议通知已2021724日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议202183在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董9人,实际出9人,公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效 

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议 

、会议以5票同意0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于调2021年度日常关联交易预计额度的议案》

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),本报告无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

 

 

 

  山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会 

                                                     202183