第五届董事会第八次会议决议的公告

证券代码:002595                证券简称:豪迈科               公告编号:2021-014

 

山东豪迈机械科技股份有限公司

届董事会第次会议决议的公告

 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称公司)第届董事会第次会议通知已于2021819日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2021830在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议: 

一、会议9票同意0票反对0票弃权的表决结果审议通过了2021半年报告》2021年度报告摘要》

经审核,董事会全体成员认为《2021半年报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 

2021半年报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2021半年报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议9票同意0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度利润分配的预案

20211-6公司实现营业收入3,073,033,198.44元,归属于上市公司股东的净利润580,623,348.27元;当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取法定盈余公积金,本期实际计提0.00元,截至2021630合并可供股东分配的利润为4,480,085,442.55,母公司可供分配利润4,453,798,438.58

经公司届董事会第次会议审议通过的2021年半年度利润分配预案为公司拟以2021630日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),共计派发300,000,000.00元,不派送红股,不使用公积金转增股本

本次利润分配案公布后至实施前,若公司总股本发生变动,公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本预案须经公司2021年第二次临时股东大会审议批准后实施。

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下:根据公司生产经营业绩,并结合公司未来发展的需要,我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况,既回报广大投资者又符合公司长远发展所需,确保股东长期更大利益,我们同意此利润分配预案,并同意将此议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

会议9票同意0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于召2021年第次临时股东大会的议案

司定于2021915日召开2021年第次临时股东大会,《关于召开2021年第次临时股东大会的通知》刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

特此公告。

 

 

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会