第五届监事会第八次会议决议的公告

证券代码:002595                证券简称:豪迈科                 公告编号:2021-015

 

 山东豪迈机械科技股份有限公司

  届监事会第次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称公司)第届监事会第次会议通知已于2021819以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2021830在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议: 

一、会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了2021年半年度报告》及2021年半年度报告摘要

监事会认为:董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2021年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了2021年半年度利润分配的预案

监事会认为:本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益,我们同意此议案。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

 

特此公告。 

 

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会