第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002595                 证券简称:豪迈科                公告编号:2021-028


山东豪迈机械科技股份有限公司

届董事会第次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简)第届董事会第次会议通知已于20211022日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会2021113在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董9人,实际出9人,公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效 

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议 

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流量充沛,在保证流动性和资金安全的前提下,公司决定利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市国有资产管理有限公司提供不超4.5亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过1年,贷款年利率8.10%,利息按月结算。次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。

本议案全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 

本议案需提交股东大会审议。


特此公告。

  山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会 

                                                     2021113