第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码:002595                 证券简称:豪迈科                 公告编号:2021-029


山东豪迈机械科技股份有限公司

届监事会第次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简)第届监事会第次会议通知已于20211022日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议2021113在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监3人,实际出席监3人。会议由柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议 

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

经审议,在保证流动性和资金安全的前提下,本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东的利益,不会影响公司持续经营能力,决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求,同公司决定利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市国有资产管理有限公司提供不超过4.5亿元人民币的委托贷款

本议案全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 

本议案需提交股东大会审议。


特此公告。


    山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

                                                         2021113